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「宝博亚洲注册」北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

来源:屏树信息门户网  发布时间:2020-01-11 13:14:16  阅读:3853

「宝博亚洲注册」北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

宝博亚洲注册,证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2019-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年12月12日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2019年12月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决。

议案一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

截止至2019年12月6日,1名限制性股票激励对象因个人原因离职,其持有公司17,290股限制性股票,回购价格为11.0462元/股。注销完成后,公司注册资本相应减少17,290元,公司减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年12月13日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经过股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于注销西安分公司的议案》

为优化企业管理及资源配置,提议注销西安分公司,注销后改组完成后,上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司,对公司业务不会产生实质影响。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年12月13日披露的《关于注销西安分公司的公告》。

议案三、审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》

由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多,特此申请东方国际招标有限责任公司未来12个月内在不影响其业务正常运营的前提下购买灵活、低风险的理财产品,额度不超过人民币1.5亿。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年12月13日披露的《关于控股子公司购买理财产品的公告》。

议案四、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

由于上述议案尚需提交公司股东大会审议,特此申请于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年12月13日披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

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